Un pasteur d’une congrégation numérique du Colorado, aux États-Unis, est accusé d’avoir détourné 1,3 million de dollars via un système de crypto-monnaie. Aux personnes concernées, il a expliqué que c’était Dieu qui leur avait demandé de prendre cette décision.
Eli Regalado et sa femme ont offert leur propre crypto-monnaie, INDXcoin, aux croyants de Denver, promettant qu'ils bénéficieraient financièrement de leur foi s'ils décidaient d'investir , selon le rapport publié par les régulateurs des valeurs mobilières du Colorado.
Le bureau du procureur du Colorado a indiqué que Regalado et son partenaire avaient réussi à persuader environ 300 personnes d'investir collectivement 3,2 millions de dollars dans INDXcoin , les attirant avec des promesses de richesse et prétendant avoir l'aval d'une promesse divine.
Fortune Crypto, un média spécialisé dans les cryptomonnaies, a rapporté que les invitations à investir dans INDXcoin utilisaient des termes bibliques tels que « truie » et « dîme », accompagnés de la promesse d'un retour sur investissement dix fois supérieur à celui apporté.
Le 18 janvier, le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado, Tung Chan, a annoncé qu'il avait déposé des accusations civiles de fraude contre les Regalados , les accusant d'avoir violé les règles anti-fraude et d'autres réglementations financières.
L'acte d'accusation a révélé qu'INDXcoin manquait de liquidité et de valeur , ce qui entraînait une perte totale de fonds pour ses investisseurs.
En outre, il a été affirmé que les fonds auraient été utilisés pour financer un style de vie opulent, y compris la rénovation d'une maison sur ordre divin, comme l'a exprimé Eli Regalado lui-même.
Le couple aurait dépensé une partie de l'argent destiné à aider les veuves et les orphelins en articles de luxe tels qu'un Range Rover et des sacs à main coûteux.
Business Denver a ajouté que les Regalados auraient transféré 290 000 $ à leur église, qui ne dispose pas d'espace physique, et a mentionné qu'avant de lancer leur crypto-monnaie en 2021, ils avaient créé une société de marketing appelée Grace Led Marketing, qui n'est plus en activité. .
Il existe de nombreux types d’escroqueries liées aux cryptomonnaies. Parmi les plus courants, selon Kaspersky, figurent les suivants :
Les fraudeurs créent parfois de fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies ou de fausses versions de portefeuilles de cryptomonnaies pour tromper les victimes sans méfiance . Ces faux sites Web ont généralement des noms de domaine similaires à ceux qu’ils tentent de copier, mais avec une petite différence.
Avec les escroqueries par phishing par crypto-monnaie, les informations relatives aux portefeuilles en ligne sont souvent recherchées . Les fraudeurs ciblent les clés privées des portefeuilles de crypto-monnaie, nécessaires pour accéder aux fonds qu'ils contiennent
Il s'agit d'escrocs faisant la promotion d'une pièce ou d'un jeton particulier via des e-mails ou des réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook ou Telegram . Pour ne pas être en reste, les commerçants se précipitent pour acheter les pièces et font ainsi monter les prix en flèche.
Une fois qu’ils parviennent à gonfler le prix, les fraudeurs vendent leurs avoirs, ce qui fait chuter la valeur de l’actif. Cela peut arriver en quelques minutes.
Promesses de rendements assurés : Aucun investissement financier ne peut garantir des rendements futurs, car les investissements peuvent augmenter ou diminuer. Toute offre de crypto-monnaie qui promet de gagner une somme d’argent spécifique est un signal d’alarme.
Un livre blanc médiocre ou inexistant : chaque crypto-monnaie doit avoir un livre blanc, car c'est l'un des aspects les plus importants d'une offre initiale de pièces.
Surmarketing : toutes les entreprises font leur promotion, mais l'un des moyens par lesquels les fraudeurs de crypto-monnaie attirent les gens est d'investir dans beaucoup de marketing , comme la publicité en ligne, la rémunération d'influenceurs, les promotions hors ligne, etc.
De nombreuses escroqueries liées aux cryptomonnaies sont sophistiquées et convaincantes. Voici quelques mesures qui peuvent être prises :
Protéger les clés : Il est essentiel d’avoir un portefeuille proposant des clés privées. Si une entreprise demande ces clés pour une prétendue opportunité d’investissement, il s’agit probablement d’une fraude.
Application Wallet : lors du premier transfert d’argent, un petit montant doit être envoyé pour vérifier que l’application est légitime. Si vous remarquez quelque chose d'étrange après la mise à jour de l'application, il est préférable d'arrêter la mise à jour et de supprimer l'application.
Investissez dans ce que vous comprenez : Si vous ne comprenez pas parfaitement le fonctionnement d’une crypto-monnaie spécifique, il est plus sage de prendre le temps de faire des recherches et de décider d’investir ou non.
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