Un pasteur accusé de fraude impliquant des millions de dollars avec une cryptomonnaie bénie

Un pasteur d’une congrégation numérique du Colorado, aux États-Unis, est accusé d’avoir détourné 1,3 million de dollars via un système de crypto-monnaie. Aux personnes concernées, il a expliqué que c’était Dieu qui leur avait demandé de prendre cette décision.

Eli Regalado et sa femme ont offert leur propre crypto-monnaie, INDXcoin, aux croyants de Denver, promettant qu'ils bénéficieraient financièrement de leur foi s'ils décidaient d'investir , selon le rapport publié par les régulateurs des valeurs mobilières du Colorado.

Le bureau du procureur du Colorado a indiqué que Regalado et son partenaire avaient réussi à persuader environ 300 personnes d'investir collectivement 3,2 millions de dollars dans INDXcoin , les attirant avec des promesses de richesse et prétendant avoir l'aval d'une promesse divine.

La soi-disant crypto-monnaie bénie

Fortune Crypto, un média spécialisé dans les cryptomonnaies, a rapporté que les invitations à investir dans INDXcoin utilisaient des termes bibliques tels que « truie » et « dîme », accompagnés de la promesse d'un retour sur investissement dix fois supérieur à celui apporté.

Le 18 janvier, le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado, Tung Chan, a annoncé qu'il avait déposé des accusations civiles de fraude contre les Regalados , les accusant d'avoir violé les règles anti-fraude et d'autres réglementations financières.

L'acte d'accusation a révélé qu'INDXcoin manquait de liquidité et de valeur , ce qui entraînait une perte totale de fonds pour ses investisseurs.

En outre, il a été affirmé que les fonds auraient été utilisés pour financer un style de vie opulent, y compris la rénovation d'une maison sur ordre divin, comme l'a exprimé Eli Regalado lui-même.

Le couple aurait dépensé une partie de l'argent destiné à aider les veuves et les orphelins en articles de luxe tels qu'un Range Rover et des sacs à main coûteux.

Business Denver a ajouté que les Regalados auraient transféré 290 000 $ à leur église, qui ne dispose pas d'espace physique, et a mentionné qu'avant de lancer leur crypto-monnaie en 2021, ils avaient créé une société de marketing appelée Grace Led Marketing, qui n'est plus en activité. .

Escroqueries à l'investissement en crypto-monnaie

Il existe de nombreux types d’escroqueries liées aux cryptomonnaies. Parmi les plus courants, selon Kaspersky, figurent les suivants :

Faux sites Web

Les fraudeurs créent parfois de fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies ou de fausses versions de portefeuilles de cryptomonnaies pour tromper les victimes sans méfiance . Ces faux sites Web ont généralement des noms de domaine similaires à ceux qu’ils tentent de copier, mais avec une petite différence.

Les escroqueries par phishing

Avec les escroqueries par phishing par crypto-monnaie, les informations relatives aux portefeuilles en ligne sont souvent recherchées . Les fraudeurs ciblent les clés privées des portefeuilles de crypto-monnaie, nécessaires pour accéder aux fonds qu'ils contiennent

Stratégies de pompage et de vente

Il s'agit d'escrocs faisant la promotion d'une pièce ou d'un jeton particulier via des e-mails ou des réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook ou Telegram . Pour ne pas être en reste, les commerçants se précipitent pour acheter les pièces et font ainsi monter les prix en flèche.

Une fois qu’ils parviennent à gonfler le prix, les fraudeurs vendent leurs avoirs, ce qui fait chuter la valeur de l’actif. Cela peut arriver en quelques minutes.

Comment repérer les escroqueries aux crypto-monnaies

Promesses de rendements assurés : Aucun investissement financier ne peut garantir des rendements futurs, car les investissements peuvent augmenter ou diminuer. Toute offre de crypto-monnaie qui promet de gagner une somme d’argent spécifique est un signal d’alarme.

Un livre blanc médiocre ou inexistant : chaque crypto-monnaie doit avoir un livre blanc, car c'est l'un des aspects les plus importants d'une offre initiale de pièces.

Surmarketing : toutes les entreprises font leur promotion, mais l'un des moyens par lesquels les fraudeurs de crypto-monnaie attirent les gens est d'investir dans beaucoup de marketing , comme la publicité en ligne, la rémunération d'influenceurs, les promotions hors ligne, etc.

Comment se protéger des escroqueries aux cryptomonnaies

De nombreuses escroqueries liées aux cryptomonnaies sont sophistiquées et convaincantes. Voici quelques mesures qui peuvent être prises :

Protéger les clés : Il est essentiel d’avoir un portefeuille proposant des clés privées. Si une entreprise demande ces clés pour une prétendue opportunité d’investissement, il s’agit probablement d’une fraude.

Application Wallet : lors du premier transfert d’argent, un petit montant doit être envoyé pour vérifier que l’application est légitime. Si vous remarquez quelque chose d'étrange après la mise à jour de l'application, il est préférable d'arrêter la mise à jour et de supprimer l'application.

Investissez dans ce que vous comprenez : Si vous ne comprenez pas parfaitement le fonctionnement d’une crypto-monnaie spécifique, il est plus sage de prendre le temps de faire des recherches et de décider d’investir ou non.