Todd Blanche a confirmé l'arrestation d'Álvaro Pulido Vargas par les forces de sécurité américaines et a assuré que l'homme d'affaires devra répondre de deux procédures judiciaires liées à de présumées opérations financières illicites.
« Les forces de l'ordre de la @HSTaskForce ont arrêté Álvaro Pulido Vargas, qui fait désormais face à deux accusations fédérales distinctes aux États-Unis, datées de 2019 et 2021, pour de présumés schémas de blanchiment d'argent vénézuélien et de pots-de-vin de plusieurs milliards de dollars liés au régime de Maduro », a écrit Blanche sur les réseaux sociaux.
Le fonctionnaire a également remis en question le présumé usage de ressources publiques à des fins privées et a soutenu que les opérations investigées auraient affecté des programmes gouvernementaux destinés à couvrir les besoins de base de la population vénézuélienne.
« Ses présumées actions témoignent d'un mépris flagrant pour le peuple vénézuélien en corrompant des programmes gouvernementaux destinés à fournir des aliments, des médicaments et un logement essentiels, et ce, pour s'enrichir personnellement et exploiter le système financier américain à cette fin », a affirmé le procureur.
Blanche a ajouté que le Département de la Justice maintiendra la coopération avec les autorités fédérales et ses alliés internationaux pour amener les personnes impliquées devant les tribunaux américains. Pulido était détenu au Venezuela depuis 2023. À ce jour, les autorités vénézuéliennes ne se sont pas prononcées sur l'annonce.
Álvaro Pulido est désigné par les autorités américaines et vénézuéliennes comme l'un des principaux associés d'Alex Saab, homme d'affaires colombien lié à des enquêtes pour de présumés faits de corruption et de blanchiment d'argent au Venezuela.
Les enquêtes sont liées, entre autres, à des contrats d'État pour l'importation et la distribution d'aliments de base destinés aux secteurs les plus vulnérables du pays. Selon les accusations américaines, depuis 2016, des entreprises liées à Saab et Pulido auraient obtenu des contrats exclusifs pour ces opérations.
Les autorités soutiennent que les sociétés ont gonflé les coûts des produits et ont utilisé des sociétés constituées dans des juridictions telles que Hong Kong, les Émirats arabes unis et la Turquie. Les dossiers signalent de présumés paiements illicites à des fonctionnaires vénézuéliens et des opérations qui auraient canalisé plus de 350 millions de dollars, dans un réseau qui reste sous enquête par les autorités américaines et vénézuéliennes.
L’affaire coïncide également avec des enquêtes pour corruption dans le secteur pétrolier vénézuélien, notamment celles liées à la gestion de Tareck El Aissami à la tête du ministère du Pétrole. Le parquet vénézuélien l’a accusé de présumément intégrer un réseau qui commercialisait le brut de la Pétroliers de Venezuela (Pdvsa) par l’intermédiaire d’intermédiaires privés, sans enregistrer les paiements correspondants dans les caisses de l’État. Pour ces faits, des accusations de corruption, usurpation de fonctions, enrichissement illicite et association de malfaiteurs lui ont été formulées.
De plus, en octobre 2021, la cour du district sud de la Floride a formellement inculpé Pulido Vargas pour conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent. En avril 2023, il a été arrêté à Caracas lors de l’opération anticorruption « Pdvsa-Cripto ».
Les enquêtes sur les affaires de Pulido et Alex Saab remontent à 2013, lorsque l’Administration de contrôle des drogues des États-Unis (DEA) a commencé à suivre leurs opérations. Parmi celles-ci figuraient des contrats avec Suvinca pour 20 millions de dollars afin de fournir des matériaux destinés à un complexe sportif dans l’État vénézuélien de Vargas.
Un autre volet des enquêtes concerne le programme alimentaire Comité local d’approvisionnement et de production (Clap). Selon les autorités américaines, des irrégularités présumées dans les contrats d’approvisionnement auraient permis de détourner des ressources destinées à servir les secteurs vulnérables, tandis que l’on enquête sur l’utilisation possible de mécanismes pour dissimuler l’origine des opérations financières.
La DEA et le ministère de la Justice enquêtent sur le fait de savoir si des sociétés écrans, des factures fictives et des documents présumément falsifiés ont facilité des opérations avec des aliments importés de Colombie et du Mexique, ainsi que le transfert de fonds vers des comptes bancaires américains.
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