Voici les premiers accords d'Alex Saab avec la justice américaine : des enquêtes sur des pots-de-vin versés aux beaux-fils de Nicolás Maduro et des liens avec la Colombie.

Alex Saab Morán a signé un accord de coopération avec la justice des États-Unis après avoir reconnu sa responsabilité dans des mouvements d'argent liés aux boîtes CLAP et aux opérations pétrolières du Venezuela. L'homme d'affaires colombien devra rester disponible pour témoigner contre des figures du gouvernement de Nicolás Maduro, des fonctionnaires, des entrepreneurs et des intermédiaires potentiels en Colombie, tandis que la Cour fédérale du district sud de la Floride a fixé la lecture de sa sentence au 20 janvier 2027 à 14 h 00 (heure locale).

L'audience, tenue le mardi 15 septembre, a duré 45 minutes et s'est déroulée dans la cour américaine mentionnée. Saab avait été transféré en mai depuis le Venezuela vers l'aéroport d'Opa-locka, dans le comté de Miami, après que des agents de l'Administration de contrôle des drogues des États-Unis (DEA) l'aient extrait de l'aéroport Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) pour faire face à un nouveau procès pour blanchiment d'argent.

L'accusation découle de la commercialisation d'aliments pour les boîtes CLAP et des ventes de pétrole de Petróleos de Venezuela S. A. pendant le gouvernement de Maduro. Une partie des produits distribués via ce programme arrivaient avec des aliments avariés et à des prix surévalués.

Le réseau d'entreprises derrière les boîtes CLAP

Les preuves recueillies incluent le suivi des transactions internationales et des témoignages sur un réseau de compagnies qui vendaient des aliments au Venezuela. Saab a accepté sa responsabilité pour ces mouvements de fonds, dans une structure où apparaît également son fils aîné, Shadi Nain Saab.

Shadi Nain Saab figure comme titulaire de comptes avec de solides soldes dans des banques suisses, membre du conseil d'administration de l'entreprise Safire et directeur de Group Grand Limited. Cette dernière compagnie a été une pièce centrale du réseau enquêté pour les contrats des boîtes CLAP.

L'accord prévoit que Saab témoigne dans des procédures contre des membres du gouvernement vénézuélien et des entrepreneurs. Une personne proche de l'homme d'affaires a indiqué au journal qu'en Venezuela, on exclut qu'il témoigne contre Maduro, bien qu'on considère qu'il pourrait le faire contre les enfants de Cilia Flores.

Les États-Unis soutiennent que Saab a corrompu Walter, Yosser et Yoswal Gavidia Flores, beaux-fils de Maduro connus sous le nom de « los Chamos », ainsi que son cousin Carlos Erica Malpica Flores. L'objectif aurait été d'accéder à des terrains pour construire des logements dans l'État de Vargas, dont plusieurs se sont effondrées lors d'un tremblement de terre survenu il y a quelques mois.

Cette relation aurait permis à l'homme d'affaires d'atteindre d'autres fonctionnaires pour mobiliser les boîtes CLAP en échange de pots-de-vin. Les enquêteurs croient que ces contacts lui ont facilité l'accès à Maduro et à Tareck Zaidan El Aissami Maddah.

Entre les personnes contre lesquelles pourrait témoigner se trouve un diplomate proche de Delcy Rodríguez, mandataire intérimaire du Venezuela, avec laquelle Saab a entretenu une relation conflictuelle. Des informateurs soutiennent que ce fonctionnaire a agi comme intermédiaire pour l'attribution de contrats liés également à la Colombie.

Contrats pétroliers et liens sous révision en Colombie

Le chapitre colombien inclut des visites et des affaires impliquant Gregorio Grau, frère de Manel Grau, le citoyen catalan proche de l'ancien président Gustavo Petro. La version qui circule indique qu'il a coordonné des démarches liées à deux contrats de Participation Productive, identifiés comme CPP, accordés par Petróleos de Venezuela S.A. pour exploiter du pétrole brut dans le bassin Apure-Barinas.

Les accords ont été concédés à Colven Business Corp., une entreprise initialement liée à Danilo Romero, ami de Petro, puis à une société où figure Gregorio Grau. Le portail Armando.info a publié que Delcy Rodríguez les a attribués lorsqu'elle occupait le ministère du Pétrole.

Une source知情e de ces démarches a affirmé : « Du côté colombien, la procédure a été effectuée par un politicien du département de Sucre, d'où est originaire Verónica Alcocer, qui a contacté un homme d'affaires vénézuélien nommé Jiménez ».

Les autorités américaines traquent une possible connexion de cette affaire avec Monómeros, l'entreprise vénézuélienne opérant en Colombie. Dans un audio divulgué par El Tiempo, attribué à Grau, on l'entend faire référence à des opportunités d'affaires qui s'ouvraient au Venezuela et à son intention d'inclure Ecopetrol.

Un autre front lié à la Colombie concerne les sorties illégales d'or. À l'ambassade des États-Unis à Bogota et à la Présidence colombienne sont parvenus, pendant le gouvernement de Petro, des données sur une chute massive des revenus générés par ce métal.

Après les sanctions américaines contre le Venezuela et avant le départ de Maduro, le gouvernement vénézuélien a émis des décrets pour réduire le pourcentage des redevances sur les revenus de l'or. Saab occupait alors le poste de ministre de l'Industrie, et on enquête sur la possibilité que des bâtiments proches de l'aéroport de Maiquetía aient servi de centres de stockage de lingots envoyés par vols affrétés vers d'autres pays.

Biens en Europe et éventuelles saisies

Saab chercherait à couvrir les 195 millions de dollars qu'il a initialement offerts au moyen de biens situés au Venezuela et en Europe. Il envisagerait également de remettre de l'argent obtenu lors de l'opération de blanchiment d'argent ainsi que des propriétés que les autorités devront inventorier.

Ses avocats souhaitent que le temps passé en détention au Cap-Vert et dans le centre fédéral de Miami soit déduit d'une future condamnation. Des personnes proches du procès affirment que ces incarcérations correspondaient à l'accusation de 2019, qui a conduit à sa capture, son extradition et sa libération ultérieure après la grâce accordée par le gouvernement de Joe Biden en décembre 2023, suite à des négociations avec le gouvernement de Maduro au Qatar.

Depuis 2019, les autorités ont saisi un appartement situé via Condotti à Rome, évalué à près de 5 millions d'euros et lié à Camilla Fabri, deuxième épouse de Saab. Le bien a été acquis par une société londonienne, tandis que des documents officiels enregistrent également 120 kilos d'or déposés au nom de Fabri dans une banque suisse.

Les enquêteurs croient qu'il existe d'autres dépôts, propriétés et lingots en Turquie, en Russie et en Iran, pays où Saab a négocié du pétrole en échange de marchandises qui auraient été introduites clandestinement au Venezuela pour contourner les embargements des États-Unis. Ses déclarations sur ces opérations pourraient compromettre les militaires vénézuéliens impliqués dans les mouvements d'or, tandis qu'il reste à déterminer quels actifs peuvent être saisis et lesquels l'Italie réclame.