Des voix de PDG clonées avec l'IA et désormais confrontés à la justice des États-Unis pour une escroquerie massive de 129 millions de dollars

Le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé le 5 novembre 202 charges contre trois personnes accusées d'avoir opéré un schéma international de fraude à superintelligence (SI) — le terme officiel pour l'intelligence artificielle (IA) avancée — qui a utilisé des voix et des images falsifiées de dirigeants d'entreprise et d'avocats pour tromper les employés d'entreprises du monde entier et leur soutirer plus de 129 millions USD entre 2024 et 2026.

Les accusés sont Jacob Soall, 41 ans ; Sharon Hazan, 54 ans ; et Guy Sheetrit, 42 ans. Selon l'acte d'accusation déposé devant le Tribunal de district des États-Unis à New York, les trois hommes — ayant des liens en Espagne, au Royaume-Uni, en Israël et aux Émirats arabes unis — ont cibillé des milliers d'entreprises dans différents pays et acheminé l'argent vers des cryptomonnaies pour dissimuler leur piste.

Ils sont détenus en Europe et attendent leur extradition sur le territoire américain.

Comment fonctionnait la fraude à superintelligence

La méthode décrite par les documents judiciaires combine ingénierie sociale et technologie de simulation vocale et visuelle. Le premier contact arrivait par e-mail : l'employé cible — presque toujours du service comptable — recevait un message apparemment envoyé par le directeur général de sa propre entreprise, lui demandant de collaborer à une transaction financière confidentielle et urgente.

Puis venait l'étape décisive. Les accusés coordonnaient un appel au cours duquel, selon l'accusation, ils utilisaient la SI pour imiter la voix et, dans certains cas, l'image du PDG. Une fois que le travailleur acceptait de collaborer, le faux dirigeant lui indiquait de contacter des avocats de grands cabinets juridiques internationaux qui participeraient supposément à l'opération. Ces avocats, cependant, faisaient également partie du schéma.

Soall s'est spécialisé dans la supplantation d'avocats britanniques et disposait d'un script manuscrit intitulé « Lawyer Call », que selon le parquet il utilisait pour se faire passer pour un avocat réel et instruire les victimes de ne rien mentionner à leurs collègues.

Qui sont les trois accusés dans l'affaire de fraude

Les trois ont opéré sous des pseudonymes. Soall utilisait les alias « Rocky Balboa » et « Seba Clarke » ; Hazan répondait aux noms de « Superman Cash », « Impossible Mission », « Fat Boy » et « Ron ». Soall, résident de Marbella et du Royaume-Uni, a été arrêté en Espagne le 17 juin 2026 par la Police nationale espagnole.

Hazan, d'Israël, a également été arrêté en Espagne le 5 août. Sheetrit, d'Israël et des Émirats arabes unis, a été interpellé au Royaume-Uni le 7 septembre avec l'intervention de l'Agence nationale du crime britannique.

Hazan porte également un antécédent important : en 2008, il a été condamné par un tribunal fédéral de Manhattan pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, selon le Bureau du procureur du district sud de New York.

Les trois font face à sept chefs d'accusation au total : conspiration pour commettre une fraude électronique et fraude électronique, vol d'identité aggravé dans deux instances, et conspiration de blanchiment d'argent ainsi que deux inculpations supplémentaires pour ce même délit.

Les entreprises et secteurs affectés par l'escroquerie

L'acte d'accusation identifie des victimes de différents secteurs dans au moins deux continents. Selon les procureurs, le schéma a soustrait 11 578 474 USD à une entreprise de technologie financière du Royaume-Uni ; 5 242 747 USD à une compagnie d'aliments pour animaux de Floride ; 4 829 580 USD à un système hospitalier du Missouri ; et 4 639 918 USD à une firme de fonds communs de placement du Massachusetts.

Il a également soustrait 2 968 497 USD à un hôpital de Californie et 2 684 580 USD à une banque de Rhode Island, parmi d'autres victimes. Le total accumulé dépasse les 129 millions de dollars.

L'utilisation des cryptomonnaies et les accusations de blanchiment d'argent

Une fois que les victimes transféraient les fonds, l'argent était envoyé vers des comptes bancaires contrôlés par les conspirateurs dans différents pays : États-Unis, Espagne, Portugal, Grèce, Émirats arabes unis, Singapour, Autriche, Slovaquie et Chine, selon les documents judiciaires. Ensuite, selon l'accusation, les accusés convertissaient cet argent en cryptomonnaies pour dissimuler l'origine et la titularité des fonds et distribuer les gains entre eux et leurs complices.

Les procureurs désignent Hazan comme le principal responsable du blanchiment au sein du schéma. Selon le communiqué officiel du Département de la Justice, Hazan se serait vanté d'être « le numéro un dans le monde entier » parmi les professionnels du blanchiment d'argent et d'avoir déplacé plus de 400 millions de dollars au cours des trois dernières années.

Les peines encourues par les accusés aux États-Unis

Chaque une des sept accusations prévoit une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, avec une exception : le vol d'identité aggravé prévoit une peine complémentaire obligatoire de deux ans. Le Département de la Justice a précisé que toute sentence définitive sera déterminée par le juge compétent.

« La technologie de l'IA offre un potentiel énorme. Mais le public doit reconnaître que certains cherchent à utiliser cette technologie émergente pour commettre des crimes », a déclaré le procureur Jamie McDonald dans le communiqué officiel.

Les trois individus restent détenus en Europe pendant que les procédures d'extradition avancent.