La décision de l'ancien ministre vénézuélien Alex Saab, désigné comme présumé intermédiaire du dictateur déchu Nicolas Maduro, de se déclarer coupable mardi de blanchiment d'argent aux États-Unis et de conclure un accord de coopération avec le ministère public soulève des interrogations sur l'impact potentiel de son témoignage dans l'affaire contre l'ancien dirigeant, bien que l'accord ne le mentionne pas.
Voici les points clés de l'accord de Saab, ancien ministre de l'Industrie et de la Production nationale du Venezuela entre 2024 et 2026, avec le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis, qui ne nomme pas Maduro, détenu à New York sous accusation de narcotrafic, mais mentionne des « hauts fonctionnaires du gouvernement vénézuélien » en 2015, lorsqu'il était le dirigeant du pays sud-américain.
L'homme d'affaires de 54 ans, né en Colombie, s'est déclaré coupable du chef d'accusation de complot pour blanchiment d'argent devant la cour fédérale du district sud de la Floride, où il s'était initialement déclaré « non coupable » le 24 juillet après avoir été déporté le 16 mai depuis le Venezuela par le gouvernement intérimaire de Delcy Rodríguez.
Dans sa déclaration, Saab a reconnu qu'en 2015, lorsque Maduro était président, il avait organisé avec des « hauts fonctionnaires du gouvernement » un « schéma illégal » impliquant des « pots-de-vin » et des « paiements illégaux » liés au programme public vénézuélien Comité local d'approvisionnement et de production (CLAP), avec des transferts d'argent vers le sud de la Floride.
L'ancien ministre cite comme présumés complices le chaviste José Gregorio Vielma Mora, qui était alors gouverneur de Táchira, ainsi que les Colombiens Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González et Carlos Rolando Lizcano.
Il désigne également le « co-accusé 1 » et le « co-accusé 3 », deux suspects non identifiés publiquement par le ministère public, tout en affirmant avoir « convenu de blanchir de l'argent et de commettre une fraude » avec des « hauts membres du gouvernement du Venezuela ».
En échange, Saab a accepté de « coopérer pleinement » avec le DOJ en fournissant « des informations et des témoignages véridiques et complets, ainsi que la remise de documents, de registres et d'autres preuves » dans « tout procès ou procédure » judiciaire demandée par le gouvernement.
« De plus, l'accusé convient de ne protéger aucune personne ou entité par de fausses informations ou par omission, de ne pas impliquer faussement aucune personne ou entité, et de ne commettre aucun autre crime », précise l'accord.
En outre, l'homme d'affaires a accepté de remettre 195 millions de dollars, ainsi que des propriétés et des biens issus des crimes, au ministère public, qui a fixé un délai de quatorze jours pour révéler tous les actifs liés aux infractions.
Pour ces conditions, le gouvernement américain a accepté de demander une peine réduite pour l'ancien ministre vénézuélien, qui pourrait encourir une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 500 000 dollars, selon l'accord de 12 pages.
Cependant, le DOJ a averti qu'il « se réserve le droit d'évaluer la nature et l'étendue de la coopération du prévenu », ainsi que la « qualité et l'importance » des informations pour les enquêtes pertinentes.
Ce processus prend de l'ampleur car il survient après l'arrivée de Maduro en janvier à New York, où il affronte des accusations de « narcoterrorisme », trafic de drogue et détention d'armes.
Bien que l'accord divulgué ne mentionne pas le dirigeant destitué par les États-Unis, l'opposant vénézuélien Carlos Paparoni, ancien député et dirigeant du parti Primero Justicia, estime que « l'importance de cela est d'ouvrir le processus de collaboration d'Alex Saab avec les autorités » américaines.
« Bien que tout le monde pense en ce moment à la coopération de Saab dans l'affaire Nicolás Maduro, je crois que la pertinence est que Saab détient le secret et la trace de l'argent de nombreux cas ouverts aux États-Unis et de milliers d'autres qui pourraient être ouverts », a-t-il déclaré à EFE après avoir assisté à l'audience.
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